O Banco Central do Brasil (BCB) publicou, no último dia 29 de outubro, o Edital da Consulta Pública nº 126/2025, pela qual busca obter contribuições do mercado a respeito da sua proposta de regulamentação dos critérios e procedimentos a serem adotados pelas instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo BCB para a classificação e […]

Em setembro de 2025, o Banco Central do Brasil (BCB) reformou o arcabouço regulatório de infraestruturas do mercado financeiro em resposta à Operação Carbono Oculto, que investiga a prática de fraudes e de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis pelo crime organizado, por meio de fintechs e fundos de investimentos. No dia 05 de […]

O Bank for International Settlements (BIS) publicou, em 13 de agosto de 2025, o Boletim nº 111, contendo estudo elaborado por seus economistas a respeito de abordagens alternativas para a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLDFT) em operações envolvendo criptoativos. Intitulado An approach to anti-money laundering compliance for cryptoassets, o estudo parte […]

No dia 2 de setembro, a Securities and Exchange Commission (SEC, equivalente à Comissão de Valores Mobiliários nos EUA) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC, órgão norte-americano responsável pela regulação dos mercados de derivativos) emitiram uma declaração conjunta na qual expressaram o entendimento de que as bolsas de valores registradas nessas agências estão autorizadas […]